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加冷松芝汽车空调在上海金山设子公司
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加冷松芝汽车空调在上海金山设子公司 12-08-26 09:31 来源：证券时报网 打印 手机看新闻
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股票代码：002454公司简称：松芝股份公告号： 2012－021
关于上海加冷松芝汽车空调
股份有限公司第二届董事会第十四
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第二届董事会第五次会议于2012年8月23日下午14：30时，在公司三楼会议室举行，会议应到董事 9人，实到董事 9＿ 人。会议以记名投票表决方式通过了如下决议：
1、审议并通过了《关于2012年半年度财务报告的议案》
公司2012年半年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2012年上半年度的财务及经营状况。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议并通过了《自有资金设立全资子公司上海松芝制冷设备有限公司》的议案
公司以自有资金6500万元投资在上海市金山区枫泾镇，设立全资子公司上海松芝制冷设备有限公司。
由于公司位于上海市闵行区莘庄工业区华宁路4999号厂区场地极为紧张，已经影响到了公司正常的生产，无法满足公司进一步业务扩张的需求。公司在上海市金山区设立全资子公司上海松芝制冷设备有限公司，并由该子公司在当地购置土地，并建设厂房，未来部分产品生产将由上海松芝制冷设备有限公司承担。
上海松芝制冷设备有限公司，经营范围为生产研发销售各种制冷空调系统及相关配件，注册资本为6500万元人民币，全部由公司自有资金出资。预计达产后，形成客车空调2万套年产能、小车空调100万套产能，以及汽车空调零配件产能。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本次半年度报告全文及摘要，独立董事对投资议案发表的独立意见。刊登于2012年8月25日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
特此公告！
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
2012年8月23日
股票代码：002454公司简称：松芝股份公告号： 2012－022
关于上海加冷松芝汽车空调
股份有限公司第二届监事会第十次
会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第二届监事会第十次会议于2012年8月23日下午14：00时，在公司三楼会议室举行，会议应到监事 3人，实到监事 3＿ 人。会议以记名投票表决方式通过了如下决议：
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