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加冷松芝汽车空调在上海金山设子公司种植

发布时间:2020-04-19 14:07:27 阅读: 来源:真空过滤机厂家

加冷松芝汽车空调在上海金山设子公司

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加冷松芝汽车空调在上海金山设子公司 12-08-26 09:31 来源:证券时报网 打印  手机看新闻

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股票代码:002454公司简称:松芝股份公告号: 2012-021

关于上海加冷松芝汽车空调

股份有限公司第二届董事会第十四

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第二届董事会第五次会议于2012年8月23日下午14:30时,在公司三楼会议室举行,会议应到董事 9人,实到董事 9_ 人。会议以记名投票表决方式通过了如下决议:

1、审议并通过了《关于2012年半年度财务报告的议案》

公司2012年半年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;其内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司2012年上半年度的财务及经营状况。

表决结果:表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议并通过了《自有资金设立全资子公司上海松芝制冷设备有限公司》的议案

公司以自有资金6500万元投资在上海市金山区枫泾镇,设立全资子公司上海松芝制冷设备有限公司。

由于公司位于上海市闵行区莘庄工业区华宁路4999号厂区场地极为紧张,已经影响到了公司正常的生产,无法满足公司进一步业务扩张的需求。公司在上海市金山区设立全资子公司上海松芝制冷设备有限公司,并由该子公司在当地购置土地,并建设厂房,未来部分产品生产将由上海松芝制冷设备有限公司承担。

上海松芝制冷设备有限公司,经营范围为生产研发销售各种制冷空调系统及相关配件,注册资本为6500万元人民币,全部由公司自有资金出资。预计达产后,形成客车空调2万套年产能、小车空调100万套产能,以及汽车空调零配件产能。

表决结果:表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本次半年度报告全文及摘要,独立董事对投资议案发表的独立意见。刊登于2012年8月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

特此公告!

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

董事会

2012年8月23日

股票代码:002454公司简称:松芝股份公告号: 2012-022

关于上海加冷松芝汽车空调

股份有限公司第二届监事会第十次

会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第二届监事会第十次会议于2012年8月23日下午14:00时,在公司三楼会议室举行,会议应到监事 3人,实到监事 3_ 人。会议以记名投票表决方式通过了如下决议:

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